Skupščina 31.08.2006
V skladu z 29.čl. Statuta družbe Kirurški sanatorij Rožna dolina d.d., predsednica uprave družbe Brigita Kolenc sklicuje: skupščino družbe Kirurški sanatorij Rožna dolina d.d.
Skupščina je sklicana za dne 31.8.2006 v prostorih družbe na poslovnem naslovu Rožna dolina cesta IV/45 ob 14.00 uri z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa predsednice uprave in nadzornega sveta je:
Za organe skupščine se izvolijo:
- Gorazd Buda za predsednika skupščine
- Polona Laharnar Dimitrievski za verifikacijsko komisijo
- Notar Andrej Škrk za nadzor nad zakonitostjo dela skupščine
2. Seznanitev skupščine s sprejetim poročilom o poslovanju za poslovno leto 2005 in s poročilom nadzornega sveta družbe
- Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta je:
Skupščina se seznani s sprejetim poročilom o poslovanju Kirurškega sanatorija Rožna dolina za poslovno leto 2005 in s poročilom nadzornega sveta.
3. Podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta družbe
- Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta je:
Skupščina potrdi in odobri delo predsednice uprave in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2005 in predsednici uprave ter članom nadzornega sveta za poslovno leto 2005 podeljuje razrešnico.
4. Uvedba kosovnih delnic in prehod na evro
- Predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta so:
1) Družba uvede kosovne delnice. Dosedanje delnice družbe se preoblikujejo v kosovne delnice in sicer se vsaka delnica z nominalnim zneskom 1.000,00 SIT zamenja oziroma nadomesti z eno navadno imensko kosovno delnico. S tem je osnovni kapital družbe, ki znaša 485.035.000,00 SIT razdeljen na 485.035 navadnih kosovnih delnic, ki se vse glasijo na ime.
2) Zaradi uvedbe kosovnih delnic se spremeni prvi odstavek 6. člena statuta družbe, tako da se odslej glasi: “Osnovni kapital družbe znaša 485.035.000,00 SIT. Osnovni kapital je razdeljen na 485.035 kosovnih delnic. Vse delnice so navadne delnice in se glasijo na ime.”
3) Skupščina pooblašča nadzorni svet, da spremeni statut družbe, tako da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev
Na skupščini lahko v skladu z določili statuta družbe sodelujejo in glasujejo le delničarji, ki najkasneje v roku 3 dni pred dnevom zasedanja skupščine prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe. Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot 15% glasov. V kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se zasedanje ponovi dve uri po sklicu neuspelega zasedanja. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Letno poročilo in poročilo nadzornega sveta, predlogi vseh sklepov z utemeljitvami in ostalo gradivo za skupščino je delničarjem dostopno na sedežu družbe ves čas od objave tega sklica skupščine dalje in na spletni strani družbe www.kirurski-sanatorij.si.
Utemeljitev sklepov skupščine
2. Seznanitev skupščine s sprejetim poročilom o poslovanju za poslovno leto 2005 in s poročilom nadzornega sveta družbe
Utemeljitev:
V skladu z 294.2 členom ZGD-1 uprava letno poročilo, ki ga je nadzorni svet potrdil in porčilo nadzornega sveta predloži skupščini. V skladu z 282.2 členom ZGD-1 nadzorni svet preveri letno poročilo in sestavi pisno poročilo za skupščino. V poročilu mora tudi navesti, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom.
Glede na navedeno se predlaga, da skupščina sprejme ugotovitveni sklep, s katerim potrdi, da se je z letnim poročilo in poročilom nadzornega sveta tudi dejansko seznanila.
3. Podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta družbe
Utemeljitev:
Uprava in nadzorni svet ocenjujeta, da je bila družba v letu 2005 ustrezno in zakonito vodena in nadzirana, zato se predlaga da skupščina upravi in članom nadzornega sveta družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2005.
4. Uvedba kosovnih delnic in prehod na evro
Utemeljitev:
S predlaganim sklepom bo družba svoje delnice že sedaj uskladila z določbami ZGD-1 (ULRS št. 42/2006), v skladu s 4. odstavkom 694. člena ZGD-1. Uprava in nadzorni svet družbe menita, da je zaradi večje enostavnosti postopka zamanjeva delnic in prehoda na evro najprimerneje uvesti kosovne delnice brez določene nominalne vrednosti, po menjalnem razmerju 1:1, ki zagotavlja, da se položaj delničarjev zaradi spremembe ne spremeni.
Prav tako se iz razloga ekonomičnosti predlaga, da skupščina v skladu s 4. odstavkom 694. člena ZGD-1 pooblasti nadzorni svet, da ta po uvedbi evra spremeni statut tako, da zneske v tolarjih spremeni v evre in v ta namen ne bo potrebno sklicevati še posebne skupščine.